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近日，淮南市公安局谢家集分局民警打掉以朱某涛、吴某涛、张某峰为首的收贩卡团伙，抓获利用“跑分平台”为境外电信网络诈骗提供资金结算服务的团伙成员共计19人，扣押银行卡42张，扣押手机16部，冻结资金20余万元，涉案资金1034万 今年3月至今，谢家集公安分局民警利用多种手段对公安部“断卡”行动线索推送人员进行全面仔细分析研判的基础上，发现谢家集区存在一个长期为境外提供资金结算的团伙，该团伙人员同时利用“跑分”平台为境外诈骗分子提供“洗钱”服务，该团伙人员结构严密，作案时利用聊天软件互相沟通，利用多款“跑分”平台进行“跑分”，具有一定的反侦查能力。 民警充分发挥攻坚克难的精神，对涉案人员的关系、轨迹以及涉案银行，卡资金流进行细致梳理研判，最终锁定了朱某涛、吴某涛、张某峰三名团伙主要犯罪嫌疑人，崔某乐、张某松、吴某等三名“跑分”人员以及杨某、张某等收卡人员、丁某、田某恒等卖卡人员。民警组成多个抓捕组分赴合肥市、淮南市田家庵区、谢家集区、八公山区等地先后将朱某涛等18人抓获。经审查，犯罪嫌疑人对贩**给境外诈骗分子及利用“跑分平台”洗钱一事供认不讳。 目前，朱某涛等18人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
来源：中国警察网
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发表于 2021-7-4 16:43:54
