淮南市反诈中心成功为受骗群众挽损65万余元！
2021年6月29日下午，淮南市公安局反诈中心接到警情，报案人吕某系淮南某某公司会计，吕某称29日接到陌生电话，对方自称是其公司经理急需资金75万用于公司业务，转账后与其经理核实是否到账，遂发现被骗。市反电诈中心值班民警和辅警凭借丰富反诈经验快速反应，兵分两组，一组安抚被害人情绪并了解被骗细节，另一组综合运用多种手段对涉案银行卡进行快速止付，帮助受害人及时止损。警方、银行协同配合，与骗子在时间上赛跑，通过“黄金1小时”的不懈努力，市反电诈中心成功止付涉案一级卡和多张二级卡，挽回群众损失656362元。
目前，办案单位在时限内冻结涉案银行卡，并启动资金返还程序，现已于2021年9月8日将65万余元返还给被害人。
冒充领导诈骗的套路解析
冒充领导或企业老总实施诈骗，通常以领导或者老总正在开会、参加活动、办事急需转钱或不方便转账等为借口，要求当事人尽快转账至指定的账户。
#01骗子会事先通过各种渠道获得受害人的姓名、工作、职务等个人资料，然后添加受害人的微信或QQ。#02添加好友后，骗子谎称其需要转账给上级领导或亲戚（朋友），但自己不方便出面，想让受害人代转。有些当事人不敢跟领导核实信息，进而上当受骗。#03骗子也会通过伪造的转账交易截图，以银行到账延迟为借口，诱骗受害人向指定账户汇款转账。#04遇到“陌生人”以领导身份主动添加后要求转账、汇款的，务必通过电话等途径甄别、核实对方的真实身份。切勿轻易提供相关信息、点击链接或进行转账、汇款！#05如发现被骗，不论骗子成功与否，都请及时保存好相关资料并第一时间报警。
财会人员通常遇到的诈骗常用套路
通过手段获取某单位或某公司内部人员联系方式（主要是单位领导和财务工作人员信息）——冒用领导QQ昵称和头像——伪装成领导添加员工QQ——编造理由提出转账要求——销声匿迹井SIR提示
对于突然收到的领导添加好友要求转账的，交流中，如果不想太冒昧的质疑对方，可以委婉询问对方一些问题，比如近期单位的人或事，以便核实对方的身份，转账前，也一定要电话核实身份。
财务人员一定要严格遵守公司的财务制度，收到转账指令一定要向公司相关负责人核实；千万不要相信通过电话、QQ、微信等下达的转账指令。涉及转账、汇款等情况，务必通过电话等途径核实对方的真实身份。
我们所有人都要注意保护个人及单位的信息安全，以防被犯罪分子掌握从而实施精准诈骗。
为了您和您的家人朋友免于被骗，请持续关注我们的微信公众号“淮南市反电诈分中心”，让我们陪您一起识破更多的诈骗手法。
来源：淮南市反电诈分中心
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